أعلن مكتب المدعي المالي بفرنسا أمس الثلاثاء 28 مارس 2023 أن محققين فتشوا مقرات خمس مؤسسات مصرفية في باريس، في قضية احتيال ضريبي واسع وفق ما أفاد مكتب المدعي المالي بفرنسا.
وحسب بيان مكتب المدعي المالي فإن نحو 150 محققا من وزارة المال الفرنسية و16 قاضيا فرنسيا وستة مدعين ألمان أجروا عمليات تفتيش في باريس وحولها في قضية يشتبه في أنها حرمت السلطات من عائدات ضريبية تزيد عن 100 مليار يورو.
وحسب نفس المصدر، فإن المداهمات التي “تطلبت عدة أشهر من التحضير”، تأتي في أعقاب خمسة تحقيقات أولية فتحت في ديسمبر 2021 بشأن تبييض الأموال والاحتيال الضريبي المشدد في توزيع الأرباح.
وفي هذا السياق، قال متحدث باسم “سوسيتيه جنرال” إن السلطات داهمت البنك الفرنسي لكنه قال إنه لا يعرف السبب.
وذكرت صحيفة لوموند أن المصارف المستهدفة هي سوسييته جنرال Societe Generale وبي إن بي باريبا BNP Paribas وإكسان Exane التابع لـ BNP) وناتيكسيس Natixis ثم إتش إس بي سي HSBC.
